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La Audiencia no considerará crear una empresa de bebidas espirituosas para cometer fraude si no hay delito fiscal

por Alicante Global
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Él Corte de Alicante un hombre acusado de hacer fue puesto en libertad compañía espiritualningún trabajo, para intentar obtener una devolución del IVA incorrecta de Hacienda, según la sanción a la que tuvo acceso este periódico. A pesar de que el hombre estuvo de acuerdo con la información que le dijo la Fiscalía, el tribunal sostuvo que la información no era fraudulenta como creía el Ministerio de Obras Públicas, pero sabían que en cualquier caso será condenado por un delito de dinero. lavado Pero se demostró que el dinero era fraudulento. no más de 120.000 eurosla información y los procedimientos deben estar limpios.

Por lo tanto, el tribunal no ve la existencia de un delito probado y condena a los acusados. No es la primera sentencia que dicta la Audiencia Nacional sobre este tema, aunque otras secciones han impuesto sanciones por este tipo de actos. La información de la Fiscalía aclaró que Tribunal de Apelaciones (TSJ) ya se han dictado sentencias que confirman otras denuncias y han sido apeladas ante la Cima.

Las reuniones se remontaban a esa época. en 2014 cuando un guardián usó a personas pobres para actuar como supervisores empresas sin empleados ni operaciones comerciales y en el último trimestre presentó varias declaraciones falsas para reclamar la devolución de impuestos. Inicialmente, este caso se juzgó sentando a todos los falsos testigos en el suelo en una sola operación, pero el criterio de los tribunales fue que cada acusado fuera juzgado por separado.

Oraciones en conflicto

Ahora que los tribunales están dictando sentencias contradictorias, la Fiscalía advierte que en base a criterios fijados por algunas salas de la Corte para no ser condenado, es probable que ciertas conductas queden en la impunidad. Hace unas semanas una mujer fue condenada a diez meses de prisión por su intento de defraudar 74.000 euros a través de este sistema. Ese juicio se cerró con el consentimiento. La investigación encontró que todos fueron utilizados por una red más grande, a la que nombraron en honor a estas empresas. Cuando se ingresa el Préstamo en efectivo en la cuenta, la transferencia está casi completa y se pierde la ruta.

El Ministerio de Fomento considera que debe perseguirse la tentativa de defraudación a Hacienda


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En las alegaciones antes mencionadas con esta simplificación, el Fondo no pagó ninguna compensación, ya que había descubierto el fraude en su momento. La sentencia, que fue dedicada por los imputados a la construcción de las empresas de equipamiento, señala que no tienen absolutamente ninguna actividad comercial y no realizan ninguna actividad comercial o empresarial con el fin específico de obtener la devolución del IVA.

Las declaraciones se realizaron en el último trimestre del año, inmediatamente después de vencido el plazo, y el monto no fue muy elevado, cuando entre 11.000 y 15.000 euros. En total, se emitieron devoluciones a lo largo de enero de 2015 por un total de 57.700 euros y se habían depositado en cuentas bancarias a nombre del imputado. Dado que la cantidad alegada como defraudada no superaba los 120.000 euros, y por tanto no alcanzaba el mínimo para declararse culpable de fraude fiscal, la Fiscalía consideró que los hechos eran correctos. tratar de hacer trampa porque es suyo dos años y medio de prisión.

Si bien la cámara considerará las pruebas de fraude probado, el tribunal se agregará a los criterios de otras decisiones tomadas por otras salas de la Corte y autorizado por el TSJ, se determine no incurrir en ningún tipo de delito. “Los documentos en cuestión (que son declaraciones falsas a la Cuenta Pública) no revelan ni pretenden probar los hechos y datos de su contenido, sino lo que informan a la Administración Tributaria sin revelar los documentos de publicación. derecho”, señala la sentencia, teniendo en cuenta otras decisiones, y alegando “es meramente una revelación de un hecho por un proyecto, que no demuestra la veracidad del hecho establecido”. La sala destaca que no se puede cometer fraude cuando existe un delito tipificado en el Código Penal para perseguir el fraude fiscal.

Pendientes superiores

La columna recuerda que el objetivo era que se perdiera la cantidad fraudulenta de más de 120.000 euros, por lo que era necesario interponer una demanda, sin comprometer la necesaria responsabilidad administrativa. La decisión no es firme, y hay recurso de apelación ante el TSJ. Lo señalaron fuentes de la Fiscalía el castigo será apeladoaunque el TSJ ya ha tomado otras decisiones, por lo que el objetivo final es lograr que la decisión de la Corte Suprema para dirimir estas disputas quede firme.

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